泽熙美文[单选题]1.银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监督，不包括()。
A.是否有进行员工教育
B.员工与客户之间是否存在经济往来
C.是否有大额资金进出
D.员工与员工之间是否有不正当经济往来
正确答案：A
参考解析：银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监督，包括员工与客户之间是否存在经济往来，是否有大额资金进出，以及员工与员工之间是否有不正当经济往来等。
[单选题]2.银行业金融机构行为管理牵头部门制定完善从业人员行为的长期监测机制，定期评估全体从业人员行为，并向()报告评估结果。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.理事会
正确答案：C
参考解析：银行业金融机构行为管理牵头部门制定完善从业人员行为的长期监测机制，定期评估全体从业人员行为，并向高级管理层报告评估结果。
[多选题]1.银行业金融机构将清廉行为规范作为()的重要内容，定期评估，建立持续的员工执业行为评价和监督机制。
A.反腐倡廉建设
B.企业文化建设
C.合规管理
D.员工教育培训
E.人力资源管理
正确答案：ABCDE
参考解析：银行业金融机构将清廉行为规范作为反腐倡廉建设、企业文化建设、合规管理、员工教育培训及人力资源管理的重要内容，定期评估，建立持续的员工执业行为评价和监督机制。
[多选题]2.银行从业人员在办理信贷业务过程中，严禁的行为有()。
A.以贷转存
B.浮利分费
C.存贷挂钩
D.以贷收费
E.借贷搭售
正确答案：ABCDE
参考解析：银行从业人员在办理信贷业务过程中，严禁以贷转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售、一浮到顶或转嫁成本。
[判断题]1.对银行员工8小时外违规违纪行为，不予追责。
A.正确
B.错误
正确答案：B
参考解析：对银行员工8小时内外违规违纪行为，严肃问责，强抓整改。
[判断题]2.在现金、印章和重要空白凭证管理方面，银行业从业人员严禁超额使用、保管现金，不按规定处理长短款，随意调整、冲正、撤销账务。
A.正确
B.错误
正确答案：A
参考解析：在现金、印章和重要空白凭证管理方面，银行业从业人员严禁超额使用、保管现金，不按规定处理长短款，随意调整、冲正、撤销账务。
