标签：反洗钱

1、单选银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（） A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单（对私）》 答案：D 2、单选 长途明线线路定期轮修周期...

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1、问答题《反洗钱法》的内容包括什么章节？ 答案：包括总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则7个章节。 2、问答题 我国制定《反洗钱法》的意义是什么？ 答案：我国制定《反洗钱法》的意义重大，一是...

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1、单选关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（） A.中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。 B.中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 C.中国人民银行及其分支机构...

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1、填空题对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。 答案：七 2、填空题 现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（）联系进行。 答案：历史 3、问答?利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍...

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1、问答题反洗钱定义包括哪两个方面的内容？ 答案：（1）反洗钱的目的是为了预防洗钱活动；（2）反洗钱是指为了预防洗钱活动，依照本法规定采用相关措施的行为。 2、多选 金融情报机构的权利包括（） A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧...

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1、判断题广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。 答案：对 2、问答题 《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构？ 答案：（1）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；（2）证券公司、...

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1、问答题2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？ 答案：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（简称“一个规定、两个办法”，均于2003年3月...

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1、多选我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（） A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行 B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行 C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行 D.建...

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1、单选下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？（） A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型 答案：C 2、多选 人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（） A.上海总部 B.武汉分行 C.深...

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1、问答题简述非法吸收公众存款罪？ 答案：是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目的吸收公众存款的行为。 2、问答题 制定实施《反洗钱法》有什么重大意义？ 答案：（1）有利于预防和发现洗钱活动，追查和没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其相关犯...

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