泽熙美文1、单选银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）
A.《外汇申报单》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇业务审批表》
D.《涉外收入申报单（对私）》
答案：D
2、单选 长途明线线路定期轮修周期是（）。
A.一至二年一次
B.一至二年二次
C.一至二年三次
D.一至二年四次
答案：A
3、单选 《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
A.13
B.17
C.18
D.20
答案：C
4、多选 手足口病一般侵犯下列哪些部位（）
A.手
B.足
C.口周
D.口腔
E.肛周
答案：A,B,D
5、单选 银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）
A.《外汇申报单》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇业务审批表》
D.《涉外收入申报单（对私）》
答案：D
6、单选 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
答案：D
7、单选 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
答案：B
8、单选 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
A.《外汇业务审批表》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇申报单》
D.《涉外收入申报单（对私）》
答案：B
9、单选 活塞发动机在活塞的四个行程中，只有（）获得机械功。
A.进气行程
B.压缩行程
C.膨胀行程
D.排气行程
答案：C
10、单选 关于骨质疏松症叙述不正确的是（）。
A.氟化剂可刺激成骨细胞活性，促进骨形成
B.骨密度检查一般需半年以上才能发现动态变化
C.骨密度的定量测定部位为桡骨和尺骨中近1／3交界处
D.Ⅱ型骨质疏松症（老年性骨质疏松症）主要选用骨形成促进剂
E.Ⅰ型骨质疏松症（绝经后骨质疏松症）主要选用骨吸收的抑制剂
答案：C
11、单选 金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
答案：C
12、单选 某病人因车祸造成多发性骨折，多脏器破裂，如果不及时手术，就会危及病人生命。然而，同行的伙伴谁也不敢代替家属签名。这时。主刀医生站出来。说：”我签，有责任我负!”经过医务人员的全力抢救，病人终于脱离危险。医生最符合医学道德的做法是（）
A.医生不应施手术，因为没有人在手术同意书上签字
B.主刀医生已把不施行手术抢救可有发生的后果告知他的伙伴，如抢救不成功，医生不应该承担法律责任
C.主刀医生代表患者亲人签字，表现了医生以病人利益为重、无私无畏的高尚医德精神
D.以上三点都符合抢救重危病人的道德
E.以上除B点，其他几点都是符合医学道德的
答案：C
13、单选 赤松要的观点不包括（）.
A.本国产业发展要与市场紧密地结合起来，使产业结构国际化
B.后发国家可以通过四个阶段来加快本国工业化进程
C.产业发展政策应根据雁形形态理论的阶段特点定制
D.以上都是
答案：D
14、单选 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
答案：C
15、单选 A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
答案：B
16、单选 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
答案：B
17、单选 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
答案：C
18、单选 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
A.《外汇业务审批表》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇申报单》
D.《涉外收入申报单（对私）》
答案：B
19、判断题 高血压急症只发生在高血压患者
答案：错
反洗钱考试：人民银行反洗钱测试题
