泽熙美文1、填空题对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。
答案：七
2、填空题 现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（）联系进行。
答案：历史
3、问答?利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍
根据一个可疑交易报告，英国有关部门进行调查。一家银行发现一个年收入2000英镑的个人客户，其账户一年的交易额却达5万英镑之多，进一步调查发现这个人梗概不存在，账户是用伪造的身份开立的，并与中东的某个慈善组织有关。他们通过这种欺诈手段为恐怖组织筹款。捐款先进入这个账户，然后慈善组织向政府索要额外的捐款，再把捐款退给捐赠人，涉案金额达到数十万英镑。
简述在本案中我们应吸取的教训
答案：甚至英国的慈善组织也可以被用来为恐怖分子筹款。
4、判断题 恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到其目标的一个手段。
答案：对
5、多选 金融情报机构的工作原则包括（）
A.广泛合作原则
B.职责明确原则
C.独立地位原则
D.依法行政原则
E.平等互惠原则
答案：A,B
6、问答题 某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
答案：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
7、问答题 为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础？
答案：具体表现在，确定了反洗钱调查主体，实际上就确定了反洗钱调查权的享有者、调查行为的组织和实施者；当反洗钱调查中出现异议时，就成为行政复议的被申请人和行政诉讼的被告；当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关。
8、问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行？
答案：自2007年3月1日起施行。
9、判断题 如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
答案：错
解析：如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，单仍可以协助侦查机关侦查洗钱案件。
10、多选 纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
A.从单纯打击转向预防和打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用答案：A,B,C,D,E
11、填空题 信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的（）或影印件。
答案：复印件
12、多选 中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）
A.其分析监测工作具有直接性和高效性
B.增强了反洗钱工作的系统性
C.提高了执法体系打击犯罪活动的预见性和主动性
D.有效打击犯罪的同时兼顾隐私权保护
E.是参与国际反洗钱合作的必然要求答案：A,B,C,D,E
13、判断题 现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
答案：错
解析：现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
14、填空题 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交（）交易报告。
答案：大额
15、问答?写作题：阅读材料并按要求写作文。
苏霍姆林斯基说：”一个好老师意味着什么？首先意味着他是这样一个人，他热爱孩子，感到和孩子在一起交往是一种乐趣，相信每个孩子都能成为好人，善于跟他们交朋友，关心孩子们的快乐和悲伤，了解孩子的心灵。”马克思说：”只能用爱来交换爱，只能用信任来交换信任。”高尔基说：”谁爱孩子，孩子就爱谁，只有爱孩子的人才会教育孩子。”根据上述材料给你的启示，联系实际，请以”师爱”为话题，写一篇文章。
要求：用规范的现代汉语写作，不要脱离材料内容或含义。题目自拟，立意自定，观点明确，分析具体，条理清晰，语言流畅。文体不限，不少于800字。
答案：让爱心在教学中处处闪光——当一名人民教师，我准备好了
“爱心”是教育工作中不可缺少的情操，也是老师工作的主旋律。做一名人民教师，我准备在实际的教育教学过程中，发扬教育民主，把自己的爱洒在每个学生的心间，通过爱的教育促进学生的成长和发展。当一名人民教师，我准备首先做到不计报酬、无私奉献。在课堂上，老师对每一个学生要谆谆告诫，诲人不倦；在平时的生活中，老师要率先垂范，言传身教；在课外，老师要做学生的朋友，心心相印，开诚布公。要做好这些工作，老师就必须深入到学生群体中去，跟每个学生谈心，与他们做知心朋友，从中了解他们的优点、缺点、爱好和困难等，对他们在课堂上和平时生活中的点滴进步予以表扬，使他们树立自信心，促进学生的全面发展。当一名人民教师，我准备做到为人师表。因为小学生模仿老师的意识相当强烈，如果老师能够在学生们面前树立一个美好的形象，学生们也会因模仿老师自然而然地养成良好的习惯。如当老师发现教室的地上有纸屑或粉笔头时，老师要主动捡起来；当遇到有人摔倒在地时，应上前把他扶起来；当某学生遇到生活上的困难时，老师要给予一定的帮助，等等。用老师美好的形象去感化学生，养成他们爱劳动、讲卫生、争做好人好事的习惯。当一名人民教师，我准备用自己的爱去温暖学生的心灵。教育事业是一曲爱心赞歌，教师就要像雕琢璞玉一样细心，耐心对待自己的学生。小学生年龄小，老师作为学生思想上重要的启蒙人，要用爱心去关心他们，用爱心去帮助他们，他们一定会逐渐去掉思想上的”尘垢”，成为一块名副其实的美玉。对于调皮的学生，教师不能只是简单地斥责与批评，应采取个别谈心和细心观察的办法，从中寻找他们身上的”闪光点”，以此作为转化他们的”起步点”，使这些学生产生一种自我控制、自我约束的驱动力，鞭策自己进步，接受教育，团结同学。对于自卑的学生，教师要”动之以情，晓之以理”。提高孩子的信心，用真心的关怀去温暖他，用完全的信任去感化他，使他告别自卑的昨天，坚定地走向美好的明天。”爱”是消除师生之间情感障碍的保证。”爱”是培养老师与学生的感情，使师生成为”知心朋友”的桥梁。”爱”是转变后进学生，使他们良好发展的灵丹妙药。”爱”是学生成长、进步、发展的关键，老师必须将自己的爱心和耐心，化作无声的细雨，用精神的甘露去洗涤学生精神上的尘埃。让我们用无私的爱托起教育的明天，当一名人民教师，我已经扬帆待发。
16、判断题 金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。
答案：对
17、多选 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）
A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作
B.在资格平等的前提下与国内机构的合作
C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作
D.协助合作机构人员进行国际情报交流
E.不同机构工作人员之间的交流和互派答案：A,B,C
18、判断题 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案：错
解析：中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报本行行长或者副行长。
19、多选 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责答案：A,B,C,D,E
20、问答题 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？
答案：（1）客体不同。反洗钱调查的客体是可疑交易活动；而在反洗钱检查过程中，反洗钱行政主管部门检查的客体是金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为。反洗钱行政主管部门在对商业银行进行反洗钱检查时，检查的应该是商业银行履行反洗钱义务
C.临时冻结
