泽熙美文1、多选根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
A.名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；
B.可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；
C.控股股东或实际控制人.
D.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
答案：A,B,C,D
2、判断题 《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
答案：对
3、填空题 根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求，总行将是否需要客户配合完成补正的标准，将补正数据分成_____________和_____________两类。
答案：关键字段补正和非关键字段补正
4、判断题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。
答案：错
解析：错误，应为行政调查
5、判断题 反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章
答案：对
6、问答题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
答案：公安、工商行政管理等
7、问答题 什么机构是国务院反洗钱行政主管部门？
答案：依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行
8、判断题 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。（）
答案：对
9、问答题 金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的什么识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息?
答案：客户身份
10、问答题 金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作？
答案：反洗钱专门机构或者指定内设机构
11、单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。
A、2006年9月1日
B、2006年10月1日
C、2006年10月31日
D、2007年1月1日
答案：B
12、判断题 如确有必要对外披露涉及反洗钱商业秘密信息时，由提供信息的分行行长对内容进行审批，并按照我行相关规定程序处理。
答案：错
13、多选 关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
A.姓名
B.联系方式
C.证件种类
D.号码
答案：A,B,C,D
14、判断题 有针对性地开展贷前调查,应了解客户的真实交易目的和性质。
答案：对
15、单选 金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。
A、3
B、5
C、7
D、10
答案：B
16、填空题 《国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定》要求，（）及以下电压等级各间隔合并单元宜单套配置。
答案：110kV
17、问答题 什么是司法调解？
答案：是指人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件所进行的调解。
18、判断题 根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
答案：对
19、多选 各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）
A、应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，
B、登记客户身份基本信息，
C、联机打印身份证核查记录，
D、并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
E、以上都需要
答案：A,B,C,D,E
20、多选 关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）
A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
答案：B,D
21、单选 各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元
C、单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元
D、单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
答案：A
22、问答题 金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于１９８９年由谁发起成立的？
答案：西方七国首脑会议
23、多选 调查措施有（）。
A、“两规”和“两指”；
B、要求有关部门、组织和人员提供相关情况；
C、对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像；
D、查阅、复制相关资料；E、暂予扣留、封存物品和非法所得；
F、查询、提请人民法院冻结银行存款；
G、责令停止侵害行为；
H、提请鉴定。
答案：A,B,C,D,E,F,G,H
24、判断题 反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门
答案：错
25、单选 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、1000
B、5000
C、10000
D、20000
答案：C
26、判断题 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。
答案：对
27、多选 甲、乙两国都是《维也纳外交关系公约》的缔约国。赵某为甲国派驻乙国的商务参赞。在乙国任职期间，赵某遇到的下列哪些争议可以由乙国法院管辖？（）
A.赵某以使馆的名义，向乙国某公司购买一栋房屋，因欠款而被售房公司起诉
B.赵某在乙国的叔叔去世，其遗嘱言明将一栋位于乙国的楼房由赵某继承，但其叔叔之子对此持有异议，而诉诸法院
C.赵某工作之余，为乙国一学生教授外语并收取酬金，但其未能如约按时辅导该学生，该学生诉诸法院，要求其承担违约责任
D.赵某与使馆的另一位参赞李某，因国内债务问题发生纠纷，李某试图将此纠纷诉诸乙国法院解决
答案：B,C
解析：本题考查外交关系法–外交特权与豁免。根据《维也纳外交关系公约》，参赞同使馆馆长、武官、秘书、随员都属于外交人员范畴，在接受国享有民事管辖豁免，但也有例外：（1）外交人员在接受国境内私有不动产物权的诉讼，但其代表派遣国为使馆用途置有的不动产不在此列；（2）外交人员以私人身份并不代表派遣国而作为遗嘱
